자금흐름 추적
스머핑 기반 크로스체인 자금세탁 의심 흐름
Risk Score위험주의관찰정상
+28S1 계좌 28개가 하나로 접혀 있습니다EG-2026-1017 · 노드 62 / 엣지 88
S1S2S3S4S5
10.17 15:19노드 62 · 거래 88
S1소액 분산 입금40 · 40
건당 87만~99만원, 임계 회피 구조화 패턴
S2대포통장 수취23 · 23
입금 직후 평균 11분 내 재이체
S3오픈뱅킹 집금3 · 3
오픈뱅킹 출금이체 대량 호출, 동일 출금기관·상이 명의
S4거래소 off-ramp6 · 6
원화 입금 후 평균 26분 내 코인 전환·출금
S5크로스체인 분산17 · 16
브릿지·믹서 인접 구간을 거쳐 다중 체인으로 분산