법인 KYC · UBO 추적
법인 명의 지갑의 트랜잭션 요청을 받으면, 신원번들 등록 여부 → 대표권 → 다단계 실소유자 → 재검증 만료 순으로 판정하고 그 결과에 따라 실행을 승인하거나 보류합니다.
법인 명의 지갑
행을 선택하면 해당 법인의 실소유자 체인이 열립니다
다단계 실소유자 체인
지분율 25% 이상 · 최대 5단계까지 재귀 조회추적 심도5단계도달한 자연인0명임계 미만 제외1건자연인에 도달하지 못해 해당 지갑의 트랜잭션을 보류했습니다 · 추적 심도 초과
관련 거래
이 법인 명의 지갑이 관여한 거래입니다자금흐름에서 보기해외 거래소 #1
법인 명의 지갑
검증 4축
청구항 1의 판정 순서 그대로 평가합니다- 1법인신원번들 등록 여부충족
사업자등록번호·대표자·실소유자 해시를 하나로 묶은 레코드의 등록 여부
EG-CB-07
- 2대표권 · 위임 검증충족
서명 주체 해시를 대표자 해시 또는 권한 위임 레지스트리와 대조
대표자 서명
- 3UBO 재귀 추적 결과미충족
지분율 25% 이상 상위 주체를 자연인에 이를 때까지 재귀 조회
추적 심도 초과
- 4재검증 만료 여부충족
만료 시점 도과 후 재검증이 끝나지 않으면 자동 보류
충족
판정보류
실소유자 추적 또는 재검증 조건이 충족되지 않아 실행을 보류합니다.
페이퍼컴퍼니 의심 점수
0.83임계값 0.60
복수 승인자 합의 절차 트리거
- 명목자본 대비 누적 거래량 비율196.00배0.42
- 설립일로부터의 경과 기간8개월0.26
- 지분구조 심도5단계0.16
대리 모델 · 학습된 분류 모델을 대신하는 고정 가중치 대리 모델입니다.
법인신원번들
EG-CB-07- 법인
- G홀딩스
- 관할
- 역외 관할 A
- 설립일
- 2026-02-13
- 사업자등록번호 해시
- 0xb7c204…8e15
- 대표자 해시
- 0x38f7a2…0c69
- 서명 주체 해시
- 0x38f7a2…0c69
- 등록 실소유자
- G홀딩스
- 등록 시점
- 2026.10.02 10:00:00 KST
- 만료 시점
- 2026.12.11 10:00:00 KST
- 명목자본
- 500만원
- 누적 거래량
- 9.8억원
업종 기반 검증수준
검증 수준 3- 업종 코드
- L68
- 특정비금융사업자(DNFBPs)
- 매칭 · 검증 수준 상향
G46 · L68 · M71 · R91
법인 신원 검증과 다단계 실소유자 추적은 별건으로 특허를 출원해 심사 중입니다.