EG-TX-1017-B04
관찰원화 이체경로 · 수취계좌 ****9905 → 집금계좌 ****3044
- 이체 금액
- 97,680,000원
- 발생 시각
- 2026.10.15 02:30:00 KST
- 채널
- 오픈뱅킹 출금이체
- 단계
- S2 · 대포통장 수취
- 계층
- Layer 1 · 온체인 트랜잭션 그래프
자금 경로
이 거래가 속한 경로의 앞뒤 홉입니다전체 흐름 보기판단 근거
입금 직후 짧은 간격으로 재이체되어 경유 목적 계좌로 판단됩니다.
기여도 분해
기여도 합계가 최종 Score와 일치합니다 · 0.63 / 0.63- 경유 시간 압축도9분0.16
- 분산입금 계좌 수3개0.16
- 금액 구조화 정도0.910.15
- 거래소 off-ramp 근접도0.300.07
- 상대 지갑 평판0.450.06
- 크로스체인 홉 수0건0.03
법인 KYC 기여 피처
합계가 의심 점수와 일치합니다 · 0.07 / 0.07페이퍼컴퍼니 의심 점수의 입력 특징입니다
- 지분구조 심도2단계0.04
- 명목자본 대비 누적 거래량 비율0.40배0.02
- 설립일로부터의 경과 기간155개월0.00
임계값 미만 · 임계값 0.60
- 채널
- 오픈뱅킹 출금이체
- 상대 노드
- 집금계좌 ****3044
- 관측 시각
- 2026.10.15 02:30:00 KST
Risk Score
0.00관찰
모델 · GNN GNN-v0.4.2
법인 정보
승인이 거래에 관여한 법인 명의 지갑의 온체인 검증 결과입니다
- 법인 명의 지갑
- 집금계좌 ****3044
- 법인신원번들
- 등록 · EG-CB-01
- 대표권 검증
- 대표자 서명
- UBO 추적 심도
- 2단계 · 자연인 도달
- 페이퍼컴퍼니 의심 점수
- 0.07
처리 이력
탐지
2026.10.15 02:30:01 KST
Score 산출
2026.10.15 02:30:02 KST
Alert 생성
2026.10.15 02:30:03 KST