EG-TX-1017-B17
주의원화 이체경로 · 수취계좌 ****2686 → 집금계좌 ****3181
- 이체 금액
- 97,720,000원
- 발생 시각
- 2026.10.15 04:06:00 KST
- 채널
- 오픈뱅킹 출금이체
- 단계
- S2 · 대포통장 수취
- 계층
- Layer 1 · 온체인 트랜잭션 그래프
자금 경로
이 거래가 속한 경로의 앞뒤 홉입니다전체 흐름 보기요약 판단
이 거래는 요약 레코드입니다. 기여도 분해 대신 요약 판단을 표시합니다.수취계좌 경유 구간에 속한 거래입니다.
법인 KYC 기여 피처
합계가 의심 점수와 일치합니다 · 0.46 / 0.46페이퍼컴퍼니 의심 점수의 입력 특징입니다
- 명목자본 대비 누적 거래량 비율14.60배0.22
- 설립일로부터의 경과 기간19개월0.14
- 지분구조 심도4단계0.11
임계값 미만 · 임계값 0.60
- 채널
- 오픈뱅킹 출금이체
- 상대 노드
- 집금계좌 ****3181
- 관측 시각
- 2026.10.15 04:06:00 KST
Risk Score
0.00주의
모델 · GNN GNN-v0.4.2
법인 정보
승인이 거래에 관여한 법인 명의 지갑의 온체인 검증 결과입니다
- 법인 명의 지갑
- 집금계좌 ****3181
- 법인신원번들
- 등록 · EG-CB-02
- 대표권 검증
- 위임자 서명
- UBO 추적 심도
- 4단계 · 자연인 도달
- 페이퍼컴퍼니 의심 점수
- 0.46
처리 이력
탐지
2026.10.15 04:06:01 KST
Score 산출
2026.10.15 04:06:02 KST
Alert 생성
2026.10.15 04:06:03 KST