EG-TX-1017-C03
위험원화 이체경로 · 집금계좌 ****3318 → 국내 VASP #3 입금계좌
- 이체 금액
- 660,610,000원
- 발생 시각
- 2026.10.17 03:28:00 KST
- 채널
- 오픈뱅킹 출금이체
- 단계
- S3 · 오픈뱅킹 집금
- 계층
- Layer 1 · 온체인 트랜잭션 그래프
자금 경로
이 거래가 속한 경로의 앞뒤 홉입니다전체 흐름 보기판단 근거
다수 명의 계좌 자금이 동일 집금계좌로 오픈뱅킹 경로를 통해 모였습니다.
기여도 분해
기여도 합계가 최종 Score와 일치합니다 · 0.87 / 0.87- 경유 시간 압축도16분0.19
- 분산입금 계좌 수8개0.18
- 금액 구조화 정도0.820.17
- 거래소 off-ramp 근접도0.780.17
- 상대 지갑 평판0.490.11
- 크로스체인 홉 수0건0.05
법인 KYC 기여 피처
합계가 의심 점수와 일치합니다 · 0.06 / 0.06페이퍼컴퍼니 의심 점수의 입력 특징입니다
- 명목자본 대비 누적 거래량 비율0.68배0.04
- 지분구조 심도1단계0.02
- 설립일로부터의 경과 기간85개월0.00
임계값 미만 · 임계값 0.60
- 채널
- 오픈뱅킹 출금이체
- 상대 노드
- 국내 VASP #3 입금계좌
- 관측 시각
- 2026.10.17 03:28:00 KST
Risk Score
0.00위험
모델 · GNN GNN-v0.4.2
법인 정보
보류이 거래에 관여한 법인 명의 지갑의 온체인 검증 결과입니다
- 법인 명의 지갑
- 집금계좌 ****3318
- 법인신원번들
- 등록 · EG-CB-03
- 대표권 검증
- 대표자 서명
- UBO 추적 심도
- 1단계 · 자연인 도달
- 페이퍼컴퍼니 의심 점수
- 0.06
Alert 목록
처리 이력
탐지
2026.10.17 03:28:01 KST
Score 산출
2026.10.17 03:28:02 KST
Alert 생성
2026.10.17 03:28:03 KST