EG-TX-1017-D01
위험원화 이체경로 · 국내 VASP #1 입금계좌 → 출금지갑 0xd39f…6b05
- 이체 금액
- 731,857,000원
- 발생 시각
- 2026.10.17 02:40:00 KST
- 채널
- 거래소 출금
- 단계
- S4 · 거래소 off-ramp
- 계층
- Layer 2 · 이종 크로스체인 그래프
자금 경로
이 거래가 속한 경로의 앞뒤 홉입니다전체 흐름 보기판단 근거
원화 입금 후 짧은 시간 안에 코인으로 전환·출금되어 off-ramp 근접도가 높습니다.
기여도 분해
기여도 합계가 최종 Score와 일치합니다 · 0.88 / 0.88- 거래소 off-ramp 근접도0.950.20
- 경유 시간 압축도21분0.15
- 상대 지갑 평판0.560.14
- 크로스체인 홉 수1건0.14
- 금액 구조화 정도0.850.13
- 분산입금 계좌 수40개0.12
법인 KYC 기여 피처
합계가 의심 점수와 일치합니다 · 0.05 / 0.05페이퍼컴퍼니 의심 점수의 입력 특징입니다
- 지분구조 심도1단계0.03
- 명목자본 대비 누적 거래량 비율0.34배0.02
- 설립일로부터의 경과 기간101개월0.00
임계값 미만 · 임계값 0.60
- 채널
- 거래소 출금
- 상대 노드
- 출금지갑 0xd39f…6b05
- 관측 시각
- 2026.10.17 02:40:00 KST
Risk Score
0.00위험
모델 · GNN GNN-v0.4.2
법인 정보
승인이 거래에 관여한 법인 명의 지갑의 온체인 검증 결과입니다
- 법인 명의 지갑
- 국내 VASP #1 입금계좌
- 법인신원번들
- 등록 · EG-CB-04
- 대표권 검증
- 대표자 서명
- UBO 추적 심도
- 1단계 · 자연인 도달
- 페이퍼컴퍼니 의심 점수
- 0.05
Alert 목록
처리 이력
탐지
2026.10.17 02:40:01 KST
Score 산출
2026.10.17 02:40:02 KST
Alert 생성
2026.10.17 02:40:03 KST