EG-TX-1017-D06
위험온체인 전송경로 · 출금지갑 bc1abcd…4b29 → BTC 지갑 bc1d39f…73fb
- 이체 금액
- 659,949,000원
- 발생 시각
- 2026.10.17 04:15:00 KST
- 채널
- 온체인 전송
- 단계
- S4 · 거래소 off-ramp
- 계층
- Layer 2 · 이종 크로스체인 그래프
자금 경로
이 거래가 속한 경로의 앞뒤 홉입니다전체 흐름 보기판단 근거
원화 입금 후 짧은 시간 안에 코인으로 전환·출금되어 off-ramp 근접도가 높습니다.
기여도 분해
기여도 합계가 최종 Score와 일치합니다 · 0.89 / 0.89- 거래소 off-ramp 근접도0.950.20
- 상대 지갑 평판0.910.17
- 경유 시간 압축도26분0.16
- 금액 구조화 정도0.850.13
- 크로스체인 홉 수1건0.12
- 분산입금 계좌 수40개0.12
법인 KYC 기여 피처
합계가 의심 점수와 일치합니다 · 0.07 / 0.07페이퍼컴퍼니 의심 점수의 입력 특징입니다
- 지분구조 심도2단계0.04
- 명목자본 대비 누적 거래량 비율0.79배0.03
- 설립일로부터의 경과 기간66개월0.00
임계값 미만 · 임계값 0.60
- 채널
- 온체인 전송
- 상대 노드
- BTC 지갑 bc1d39f…73fb
- 관측 시각
- 2026.10.17 04:15:00 KST
Risk Score
0.00위험
모델 · GNN GNN-v0.4.2
법인 정보
거래 제한이 거래에 관여한 법인 명의 지갑의 온체인 검증 결과입니다
- 법인 명의 지갑
- 출금지갑 bc1abcd…4b29
- 법인신원번들
- 등록 · EG-CB-10
- 대표권 검증
- 대표자 서명
- UBO 추적 심도
- 2단계 · 자연인 도달
- 페이퍼컴퍼니 의심 점수
- 0.07
처리 이력
탐지
2026.10.17 04:15:01 KST
Score 산출
2026.10.17 04:15:02 KST
Alert 생성
2026.10.17 04:15:03 KST