EG-TX-1017-E16
위험온체인 전송경로 · 해외 거래소 #2 → 해외 거래소 #1
- 이체 금액
- 2,123,973,000원
- 발생 시각
- 2026.10.17 15:19:00 KST
- 채널
- 거래소 입금
- 단계
- S5 · 크로스체인 분산
- 계층
- Layer 2 · 이종 크로스체인 그래프
자금 경로
이 거래가 속한 경로의 앞뒤 홉입니다전체 흐름 보기판단 근거
브릿지와 믹서 인접 구간을 거쳐 다중 체인으로 분산되었습니다.
기여도 분해
기여도 합계가 최종 Score와 일치합니다 · 0.90 / 0.90- 크로스체인 홉 수5건0.26
- 상대 지갑 평판0.530.21
- 거래소 off-ramp 근접도0.620.17
- 경유 시간 압축도20분0.11
- 금액 구조화 정도0.880.07
- 분산입금 계좌 수40개0.07
법인 KYC 기여 피처
합계가 의심 점수와 일치합니다 · 0.14 / 0.14페이퍼컴퍼니 의심 점수의 입력 특징입니다
- 명목자본 대비 누적 거래량 비율6.40배0.11
- 지분구조 심도2단계0.04
- 설립일로부터의 경과 기간38개월0.00
임계값 미만 · 임계값 0.60
- 채널
- 거래소 입금
- 상대 노드
- 해외 거래소 #1
- 관측 시각
- 2026.10.17 15:19:00 KST
Risk Score
0.00위험
모델 · GNN GNN-v0.4.2
법인 정보
보류이 거래에 관여한 법인 명의 지갑의 온체인 검증 결과입니다
- 법인 명의 지갑
- 해외 거래소 #2
- 법인신원번들
- 등록 · EG-CB-08
- 대표권 검증
- 대표자 서명
- UBO 추적 심도
- 추적 실패 · 순환 지분구조
- 페이퍼컴퍼니 의심 점수
- 0.14
Alert 목록
처리 이력
탐지
2026.10.17 15:19:01 KST
Score 산출
2026.10.17 15:19:02 KST
Alert 생성
2026.10.17 15:19:03 KST